Internationale Ermittlungen 1: Grenzen überschreitende Fälle lösen

Zusammenfassung (TL;DR)

Cybercrime kennt keine Grenzen – Täter sitzen in Rumänien, Opfer in Deutschland, Server in den USA. Internationale Ermittlungen erfordern Partner vor Ort, rechtliche Expertise in verschiedenen Jurisdiktionen und technisches Know-how für grenzüberschreitende Datenströme. Bona Fides verfügt über ein Netzwerk von Partner-Detekteien in 42 Ländern und Erfahrung mit internationalen Rechtshilfe-Verfahren. Von Personensuche über Betrugsaufklärung bis zu Due-Diligence bei internationalen Geschäftspartnern – wir ermitteln weltweit. Durchschnittliche Ermittlungsdauer: 30-75 Tage.

Ein deutscher Unternehmer investiert 250.000€ in ein Start-up in Dubai. Monatelang läuft alles gut – regelmäßige Berichte, vielversprechende Entwicklungen. Dann plötzlich: Funkstille. E-Mails werden nicht beantwortet, Telefonnummern nicht mehr erreichbar. Der Unternehmer vermutet Betrug, aber wie ermittelt man in Dubai? Deutsche Polizei kann nicht einfach dort agieren, lokale Behörden sind überlastet. Er braucht professionelle internationale Ermittlungen.

Internationale Ermittlungen sind wie Puzzles aus verschiedenen Ländern. Jedes Land hat eigene Regeln, eigene Sprachen, eigene rechtliche Systeme – nur wer alle Teile kennt und richtig zusammensetzt, löst den Fall.

Herausforderungen internationaler Ermittlungen

1. Rechtliche Komplexität Jedes Land hat eigene Datenschutzgesetze, Ermittlungsrechte und Prozessordnungen. Was in Deutschland legal ist (öffentliche OSINT-Recherchen), kann in anderen Ländern problematisch sein.

2. Sprachbarrieren Dokumente in Fremdsprachen, Zeugen die kein Deutsch/Englisch sprechen, kulturelle Kommunikationsunterschiede.

3. Zeitverschiebung Koordination zwischen Deutschland und Asien bedeutet: Was hier Bürozeiten sind, ist dort Nacht.

4. Lokale Kontakte Ohne Netzwerk vor Ort läuft nichts. Man braucht Zugang zu lokalen Datenbanken, Behörden, Informanten.

5. Kosten Internationale Ermittlungen sind teurer: Reisekosten, Partner-Honorare, Übersetzungen, längere Bearbeitungszeiten.

Wie Bona Fides international ermittelt

Partner-Netzwerk Wir kooperieren mit lizenzierten Detekteien in 42 Ländern. Besonders stark sind wir in:

Osteuropa: Polen, Rumänien, Ukraine, Russland (Cybercrime-Hotspots)
Westafrika: Nigeria, Ghana (Romance-Scam-Zentren)
Asien: Thailand, Philippinen, Dubai (Geschäftsbetrug, Personensuche)
Westeuropa: UK, Frankreich, Spanien, Niederlande
USA: New York, Los Angeles, Miami (Geschäftsermittlungen, Personensuche)

Ablauf:

Sie beauftragen uns in Deutschland
Wir koordinieren mit lokalen Partnern
Partner führen Ermittlungen vor Ort durch (Observation, Befragungen, Datenbankrecherchen)
Wir erhalten Berichte (oft auf Englisch), übersetzen, analysieren und bereiten sie für Sie auf
Sie erhalten einen deutschsprachigen Gesamtbericht

Rechtssicherheit: Unsere Partner sind lokal lizenziert und kennen die rechtlichen Grenzen vor Ort. Alle Methoden sind in den jeweiligen Ländern legal.

Typische internationale Fälle

1. Betrug bei Auslandsinvestitionen Deutsche Investoren fallen auf gefälschte Start-ups, Immobilienprojekte, Krypto-Investments im Ausland herein. Wir prüfen: Existiert das Unternehmen wirklich? Wer steckt dahinter? Wo ist das Geld geblieben?

2. Personensuche (verschwundene Angehörige) Jemand ist nach Thailand gereist und nicht zurückgekehrt. Familie ist besorgt. Wir arbeiten mit lokalen Detekteien, Botschaften, Krankenhäusern, um die Person zu lokalisieren.

3. Internationale Due Diligence Sie planen ein Joint Venture mit einem chinesischen Unternehmen? Wir prüfen: Ist das Unternehmen seriös? Hat der Geschäftsführer Vorstrafen? Gibt es versteckte Eigentümerstrukturen?

4. Grenzüberschreitende Unterhaltspflichtverletzung Ex-Partner ist ins Ausland gezogen und zahlt keinen Unterhalt mehr. Wir lokalisieren die Person, ermitteln Vermögenswerte, unterstützen bei internationaler Vollstreckung.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Können Sie auch in Ländern ohne Rechtsstaatsstrukturen ermitteln (z.B. Russland, China)? A: Ja, aber mit Einschränkungen. In autokratischen Ländern sind Ermittlungen riskanter und rechtlich komplexer. Wir haben Partner vor Ort, die sich auskennen, aber Erfolgsquoten sind niedriger und Kosten höher. Wir beraten Sie ehrlich zu Risiken und Erfolgsaussichten.

F: Wie lange dauern internationale Ermittlungen? A: Standard-Fälle: 30-60 Tage. Komplexe Fälle (mehrere Länder, schwierige Zielpersonen): 60-120 Tage. Zeitverschiebung, Sprachbarrieren und längere Kommunikationswege verlängern alles.

F: Was kostet eine internationale Ermittlung? A: Deutlich mehr als nationale Fälle. Basis-Due-Diligence im EU-Ausland: ab 3.500€. Umfassende Betrugsermittlung in Asien/Afrika: 8.000€-25.000€. Wir kalkulieren transparent und informieren Sie über Zwischenkosten.

F: Können Sie gestohlenes Geld zurückholen? A: Wir können Täter identifizieren, Geldströme verfolgen und rechtliche Schritte vorbereiten. Die tatsächliche Rückholung hängt ab von: Wo ist das Geld (Bank, Krypto, bar)? In welchem Land? Kooperieren lokale Behörden? Realistische Erfolgsquote bei schneller Reaktion: 15-30%. Ohne professionelle Hilfe: unter 5%.

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Rechtsberatung dar. Für spezifische Fälle und rechtliche Fragen kontaktieren Sie bitte unsere Detektei oder einen Rechtsanwalt.

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Bona Fides ist Deutschlands führende Detektei für digitale Ermittlungen. Wir bieten:

✓ 24/7 Verfügbarkeit – Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar ✓ Kostenlose Erstberatung – Unverbindliches Erstgespräch ✓ Verschlüsselte Kommunikation – Ihre Daten sind sicher ✓ Internationales Netzwerk – Partner in 42 Ländern

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